绿田机械(605259):绿田机械第六届董事会第六次会议决议
第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024年4月 25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月 13日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023年度履职情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于独立董事 2023年度述职报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事 2023年度述职报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。 会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 15、审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 16、审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 绿田机械股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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