亚翔集成(603929):亚翔集成-关于第六届董事会第三次会议决议
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月16日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024年4月25日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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