兴业股份(603928):兴业股份关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月25日 22:52:26 中财网

原标题:兴业股份:兴业股份关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-014
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 10点 00分
召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度报告及摘要》	√
4	《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
5	《关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》	√
6	《公司2023年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司及控股子公司 2024年度拟向金融机构申请授信额 度的议案》	√
9	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
11	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》	√
12	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体事宜相关授权有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会三次会议、
第五届监事会三次会议审议通过。详细内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603928	兴业股份	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2024年 5月16日
上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
2、登记地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号
苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2024 年5月16日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：公司证券部
联系电话：0512-6883 6907
传 真：0512-6883 6907
电子邮箱：[email protected]
地址：苏州高新区浒关工业园道安路15号
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。


特此公告。


苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1：授权委托书
? 报备文件
兴业股份第五届董事会三次会议决议

附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日? 报备文件
兴业股份第五届董事会三次会议决议

附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》
2	《公司2023年度监事会工作报告》
3	《公司2023年度报告及摘要》
4	《公司2023年度利润分配及资本公积金转 增股本方案的议案》
5	《关于授权董事会合理决定公司2024 年中 期利润分配方案的议案》
6	《公司2023年度财务决算报告的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司及控股子公司2024年度拟向金 融机构申请授信额度的议案》
9	《关于公司使用自有资金进行现金管理的 议案》
10	《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬
	的议案》
11	《关于延长公司向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期的议案》
12	《关于提请股东大会延长公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜相关授权 有效期的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。