双塔食品(002481):董事会决议

时间：2024年04月25日 23:18:04 中财网

原标题:双塔食品:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会 二〇二四年四月二十五日