*ST豆神(300010):召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

时间：2024年04月25日 23:26:43 中财网

原标题:*ST豆神:关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-040
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025，以下简称《通知》）。经公司核查发现，经检查发现，原公告部分内容有误，现更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<董事会 2023年度工作报告>的 议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023年度工作报告>的 议案》	√
3.00	《关于公司 2023年度报告及摘要的议 案》	√
4.00	《关于<公司 2023年度财务决算报告> 的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案	提案 12、13、14为等额选举
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董 事	√
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董 事	√
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立 董事	√
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立 董事	√
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董 事	√
12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立	√
	董事
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》	√
13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董 事	√
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董 事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非 职工监事	√
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非 职工监事	√

更正后：
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<董事会 2023年度工作报告>的 议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023年度工作报告>的 议案》	√
3.00	《关于公司 2023年度报告及摘要的议 案》	√
4.00	《关于<公司 2023年度财务决算报告> 的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案	提案 12、13、14为等额选举
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董 事	√
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董 事	√
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立 董事	√
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立 董事	√
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董	√
	事
12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立 董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董 事	√
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董 事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2人
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非 职工监事	√
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非 职工监事	√

二、股权登记日时间
更正前：6、会议的股权登记日：2023年 5月 20日（星期一）
更正后：6、会议的股权登记日：2024年 5月 20日（星期一）

除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-025）。


特此公告。



2024年4月25日