长春一东(600148):2023年度独立董事述职报告（贾新宇）
2023年度独立董事述职报告 （贾新宇） 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《公 司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、基本情况 女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研究生毕业， 中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术 师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司 吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法 教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一 东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会 长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师 团成员。 2023年6月30日起担任公司第八届董事会独立董事、 审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，不存在不得担任 独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人认真履行独立董事职责，及时了解公司 的生产经营信息、全面关注公司的发展状况，积极参与会议 讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位和个人的影响，清楚、明确地发表独立意见，为公司 董事会科学决策发挥了重要作用。 报告期内，应参加董事会3次，出席董事会3次,召集并 参加审计委员会会议，任职后无应参加的股东大会。作为公 司独立董事，在公司各次董事会召开前，均会认真审阅董事 会议案，主动向公司了解生产经营和运作情况，详细听取公 司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案， 经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情 形。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 公司关联交易事项均由独立董事认可后提交董事会会 议审议。董事会会议对关联交易议案进行表决时，公司关联 董事均予以回避，董事会会议的表决程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 （二）对外担保及资金占用情况 本年度公司未发生对外担保事项及股东单位的非经营 性资金占用。 （三）募集资金的使用情况 本年度无新增募集资金，亦无以前年度募集资金在本年 度延续使用的情形。 （四）聘任或者解聘上市公司财务负责人 报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的 情形。 （五）续聘会计师事务所情况 报告期内，公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度财务报告和内部控制审计机构，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）本着独立、客观、公正的原则，圆满地 完成了年报及内控审计的合同义务，未发现审计机构存在违 反规定和职业操守的行为，公司的聘用程序合法合规。 （六）现金分红及其他投资者回报情况 为健全和完善公司利润分配的决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资观念，公司 制定了三年《股东分红回报规划（2023年-2025年）》，符合有 关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别 是中小投资者利益的情况。 （七）信息披露的执行情况 公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，信息披露遵守 了“公开、公平、公正”的原则，保证2023年度公司信息披 露的真实、准确、及时、完整、公平。 （八）内部控制的执行情况 作为公司独立董事，本人认为公司内部控制体系建设符 合有关要求和公司实际，2023年度内部控制评价报告真实、 全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。 四、总结评价 作为公司的独立董事，我本着勤勉、务实的原则，认真 履行职责，与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保 持沟通，主动深入了解公司的经营情况，积极参与公司的重 大决策。不断加强学习，持续提高履职能力，为公司发展提 供意见，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中 小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 中财网
 |