新里程(002219):2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
新里程健康科技集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，并于2024年4月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年 4月 25日，公司董事会收到控股股东北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”）以书面形式提交的《关于向新里程健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，新里程集团提议将公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》以临时提案的方式提交公司 2023年年度股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，新里程集团持有公司股份 825,927,323股，占公司总股本的 24.22%，符合相关规定对于提案人资格的要求，且临时提案于股东大会召开 10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。 除增加上述议案外，原《关于召开 2023年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、公司召开 2023年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2023年年度股东大会补充通知如下：
议案 5、议案 6为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。 三、现场会议登记事项 1、登记方式： A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。 B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。 C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 5月 6日（上午 9:00－12:00 下午 1:00－5:00） 3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”） 4、会议联系方式： 会议联系人：徐旭 郑重 联系电话：010-85235985 传真电话：010-85235985 5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。 6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十八次、第十九次会议决议。 2、第六届监事会第十五次、第十六次会议决议。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下： （一）网络投票程序 1、投票代码：362219；投票简称：新里投票 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是? 否? 委托日期： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 （股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效） 中财网
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