麦趣尔(002719):2024年度日常关联交易预计报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》,具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计报告的公告》(公告编号:2024-015)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关要求,公司需补充披露相关内容,具体事项如下(补充内容以加粗楷体显示): 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 截止2023年12月31日,新疆麦趣尔食品有限公司(以下简称“麦趣尔食品”)经营的烘焙连锁店中,有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“麦趣尔股份”或“公司”)租赁;有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得,其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。 公司于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议,关联董事李勇、李刚回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》,该事项尚需获得股东大会的批准,关联股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚、王翠先需在股东大会上回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元
二、关联人介绍和关联关系 1、新疆麦趣尔集团有限责任公司 法定代表人:李玉瑚; 注册资本: 33,999 万元; 主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东; 注册地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道(66区2丘10栋) 财务数据:截至2023年12月31日总资产190,831.9万元,净资产47,175.8万元,主营业务收入215.24万元,净利润-581.6万元,以上数据未经审计。 关联关系:本公司控股股东; 履约能力:经查询,麦趣尔集团已被列为失信被执行人。该关联公司依法存续、经营情况正常,麦趣尔集团主要向公司提供租赁服务,具备履约能力,目前不存在不能履约的情况。 2、新疆副食(集团)有限责任公司 法定代表人:李玉坡; 注册资本:8,460万元 主要经营:冷气设备安装、维修;日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售;房屋租赁;仓储服务;商务服务;企业策划服务;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号; 财务数据:截至2023年12月31日总资产 57,861.09万元,净资产-4,636.94万元,收入334.19万元 ,净利润1,565.20万元,以上数据未经审计;
四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2024年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务,系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平;购销业务以市场公允价值为定价依据,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。 五、独立董事审核意见 公司独立董事于2024年4月20日召开关于第四届董事会第十五次会议若干事项事前审议的会议,就公司《2024年度日常关联交易预计》发表事前认可意见如下: 本次关联交易事项是基于专业化分工,加强业务协同的基础之上发生的,有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的,交易公允,没有损害上市公司、股东,特别是中小股东的利益情形; 六、备查文件 1.第四届董事会第十五次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议若干事项的意见 3.深交所要求的其他文件。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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