深粮控股(000019):董事会决议
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第八次会议于2024年4月25日上午10:20在深圳市福田区福虹路9 号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董 事 7名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司2024年第一季度报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年第一季度报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）《公司2024年度全面预算草案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司2024年度全面预算草案》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）《公司2023年度内控体系工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司2023年度内控体系工作报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （四）《公司2024年度重大风险评估报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司2024年度重大风险评估报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （五）《公司2024年度内部审计、投资后评价工作计划》 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司2024年度内部审计、投资后评价工作计划》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （六）《公司董事会秘书工作细则》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第八次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》； （三）《公司第十一届董事会战略委员会第三次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 中财网
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