深粮控股(000019):监事会决议
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于 2024年 4月 25日上午 11:30在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024年 4月 19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4名，实际出席监事3名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案： 一、《公司2024年第一季度报告》 公司监事会认为：《公司 2024年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024年第一季度报告》。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 二、《公司2024年度全面预算草案》 年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司 2024年度全面预算草案》。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、《公司2023年度内控体系工作报告》 公司监事会认为：《公司 2023年度内控体系工作报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司 2023年度内控体系工作报告》。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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