东南电子(301359):第三届董事会第十四次会议决议
东南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年 4月 25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024年 4月 15日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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