华骐环保(300929):第五届董事会第三次会议决议
安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024年4月22日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024年 4月 25日上午 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中3人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司 2024年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 特此公告。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 26日 中财网
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