森赫股份(301056):续聘会计师事务所
森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 3、业务规模 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，通用设备制造业上市公司审计客户33家。 4、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目信息 1、基本信息
姓名：徐萍
姓名：郭益舜
姓名：王健
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。 （三）审计收费 2023年公司审计费用74.2万元（含税）（其中，年报审计费用74.2万元；未进行内控审计）系按照立信提供的审计服务所需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能等分别确认。 2024年公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审阅了立信的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2023年度财务报表审计工作过程中，立信能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，公司董事会认为：立信在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信协商确定具体报酬。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、公司第四届监事会第十一次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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