原尚股份(603813):原尚股份第五届董事会第十九次会议决议
广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次会议 ? 本次会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2024年 4月 19日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024年 4月25日上午 10:00在广州经济技术开发区东区东众路 25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024年第一季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《原尚股份 2024年第一季度报告》。 特此公告。 报备文件： 1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议 广东原尚物流股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 中财网
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