芯导科技(688230):第二届监事会第十一次会议决议
证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2024-014 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案: (一)审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》; 表决结果:3名同意,0名弃权,0名反对。 经审议,监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。 (二)审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》; 表决结果:3名同意,0名弃权,0名反对。 监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 2023年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司监事会 2024年4月26日 中财网
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