四方科技(603339):四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月20日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。 (二) 审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》 根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有60,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该事项已经第四届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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