洪兴股份(001209):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
关于广东洪兴实业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对洪兴股份 2024年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024年度，根据洪兴股份生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 洪兴股份于 2024年 4月 24日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意 2024年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的独立意见，2023年同类交易实际发生金额为127.80万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 、预计 年度日常关联交易类别和金额 2 2024 单位：万元
单位：万元
郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生。1992年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。与公司的关联关系为郭少君为公司控股股东、实际控制人之一。郭少君资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。 、关联交易协议签署情况 2 本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。 四、关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。 五、独立董事专门会议审核意见 “经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项。” 六、保荐机构的核查意见 经核查，公司上述 2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2024年度日常关联交易预计事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人：__________________ __________________ 张 晓 黄自军 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 中财网
 |