华康股份(605077):华康股份第六届董事会第十六次会议决议
浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2024年 4月 25日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024年4月19日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露的《华康股份2024年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日披露的《华康股份会计师事务所选聘制度》。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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