上海建科(603153):上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-003 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届 董事会第二十次会议于2024年4月24日以现场会议结合视频方式召 开。 (二)公司已于2024年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。 (三)本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。 (四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 (五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议 案》; 本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。 (二) 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》; 本议案经公司董员会 2024年第三次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。 (三) 审议通过《关于<公司2023年度总裁工作报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (四) 审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五) 审议通过《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务 预算报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六) 审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案公告》(公告编 号:2024-005)。 (七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2024年度审计机构的议案》; 本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-006)。 (八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》; 本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-007)。 (九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》 (公告编号:2024-008)。 (十) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议 案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》(公告编号:2024-009)。 (十一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》; 本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议 通过后提交董事会审议。 4名关联董事对本议案回避表决。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公 告编号:2024-010)。 (十二) 审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券 股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》(公告编号:2024-011)。 (十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。 (十四) 审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的 议案》; 本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。 (十五) 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》; 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议 通过后提交董事会审议。 7名关联董事对本议案回避表决。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六) 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案 的议案》; 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议 通过后提交董事会审议。 1名关联董事对本议案回避表决。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。 (十七) 审议通过《关于<公司2020-2023年职业经理人考核结 果及薪酬兑现情况报告>的议案》; 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议 通过后提交董事会审议。 1名关联董事对本议案回避表决。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。 (十八) 审议通过《关于<公司2023年环境、社会及治理(ESG) 报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。 (十九) 审议通过《关于<公司审计委员会2023年度履职情况的 报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。 (二十) 审议通过《关于<公司2023年内部审计工作总结及2024 年工作计划>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。 (二十二) 审议通过《关于<公司董事会对独立董事2023年度 独立性自查情况的专项报告>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事2023年度独立性自查情 况的专项报告》。 (二十三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的 议案》; 调整后的董事会审计委员会组成为:梁永明先生、苏勇先生、张 辰先生,其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十四) 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员 调整的议案》; 更名为董事会战略、科技与ESG委员会,组成为:王吉杰先生、 王广斌先生、周予鼎先生,其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十五) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员 调整的议案》; 调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为:王广斌先生、朱 洪超先生、田晖先生,其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十六) 审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制 度>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司独立董事专门会议工作制度》。 (二十七) 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司独立董事制度》。 (二十八) 审议通过《关于修订<公司总裁办公会议事决策规则> 的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 (二十九) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。 (三十) 听取《公司2023年度独立董事述职报告》; 本议案需提交股东大会听取。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司2023年度独立董事述职报告》(梁永 明、苏勇、王广斌、朱洪超)。 (三十一) 听取《公司2023年度总法律顾问工作报告》; (三十二) 听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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