上海建科(603153):上海建科集团股份有限公司续聘会计师事务所公告
上海建科集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计 提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿 元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月1日 至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措 施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人 员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、 自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计 业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用 水平综合决定，财报审计费用预计135万元，内控审计费用预计45 万元。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2024年度审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 4月 24日召开第一届董事会第二十次会议，以 11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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