三元股份(600429):三元股份第八届董事会第二十九次会议决议
第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 4月 24日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2024年 4月 19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9人，参加会议 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第一季度报告》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 2024年 1-3月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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