三元股份(600429):三元股份第八届监事会第十一次会议决议
第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 4月 24日以通讯会议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会议的通知于 2024年 4月 19日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3人，参加会议 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第一季度报告》； 监事会认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 2024年 1-3月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司监事会 2024年 4月 26日 中财网
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