[年报]三和管桩(003037):2023年年度报告摘要
广东三和管桩股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 599,074,678股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元 （含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要业绩驱动因素较 2023年底未发生重大变化。 1、国家产业政策的引导和支持利好行业发展 “十四五”是我国碳达峰的关键窗口期，随着国家制定“中国制造2025”的发展战略以及国家节能环保政策的进一步实 施，践行绿水青山就是金山银山的理念，绿色制造、清洁能源已成为各行各业的共识，预制混凝土桩作为混凝土桩行业 的绿色建材产品，在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景。公司生产的产品无论是预应力高强混凝土 管桩，还是预制构件，均为节能环保产品，符合国家产业政策支持发展方向。 2023年，多个部门都将推出支持新基建的政策。国家发改委表示，将会同有关方面，进一步加力支持新基建，引导 支持社会资本加大相关领域投入。国务院国资委则表示，将紧密结合国资国企实际，切实强化稳增长稳投资措施。聚焦 基础设施建设，加大新基建投入力度。工信部的政策则聚焦在了信息基础设施建设。同时，“十四五”期间，央企规划新 基建投资项目 1,300多个，总投资超过 10万亿。以上新基建的政策和措施都表明了国家将大力支持新基建的建设，这将 明显拉动管桩行业的需求，从而提高行业整体的景气度。 2、固定资产投资规模扩增，有助于增加市场用桩需求 预制混凝土桩行业的直接下游客户主要为建筑业企业，行业的发展与固定资产投资密切相关。根据国家统计局数据， 2023年国内生产总值同比增长 5.2%；固定资产投资（不含农户）稳步回升，同比增长 3.0%，分产业看，第一产业投资 下降 0.1%，第二产业投资增长 9.0%，第三产业投资增长 0.4%。第三产业中交通运输、仓储和邮政业投资比上年增长 10.5%，水利管理业投资增长 5.2%，文化、体育和娱乐业投资增长 2.6%。固定资产投资规模的扩增，说明市场上用桩需 3、公司核心竞争力为公司未来市场的开拓奠定了坚实基础 公司凭借卓越的品牌优势，在预制混凝土桩行业中树立了良好的市场形象，赢得了广泛的声誉，从而赋予了公司产 品强大的市场竞争力。多年来，公司始终坚守品质至上、客户为先的原则，确保了产品在市场上的稳定地位和良好口碑。 在技术创新方面，公司凭借多年的技术积累，成功构建了以技术中心为核心的企业技术创新体系。公司不断引进先 进设备和技术，加大对技术研发的投入，形成了突出的技术优势、研发优势和质量优势。这些优势为公司产品的升级换 代和市场拓展提供了有力支撑，使公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。 此外，公司拥有一支专业化、稳定化的营销团队，为公司开拓市场、满足客户需求提供了重要保障。团队成员们具 备丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，能够准确把握市场动态和客户需求，为客户提供个性化的解决方案。同时，公 司注重团队建设和业务培训，不断提高团队的服务质量和营销技能，确保公司在市场竞争中保持优势地位。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2023年 2月 28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设“年产 450万米高 强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》，同意子公司惠州新型建材与惠州市惠城区高新科技产业园管理委 员签署《项目实施监管协议书》，并同意惠州新型建材投资建设“年产 450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设 项目”，项目总投资规模不低于 7.69亿元。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 1日《关于子公 司拟投资建设年产 450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。2023年 4月 7日惠州新型建材参加 了惠州市国有建设用地使用权公开拍卖出让，经过竞价，竞得编号为 HL-03-06-01号地块国有建设用地使用权。具体见 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年 4月 10日《关于子公司生产基地建设进展暨竞得土地使用权公告》。 2、2023年 2月 24日，湖州三和参加浙江省土地使用权网上交易系统的公开拍卖出让，经过竞价，竞得编号为浔2023(工)-08号地块国有建设用地使用权，2023年 2月 24日，湖州三和作为竞得人与出让人湖州市自然资源和规划局南 浔分局签署了《国有建设用地使用权出让合同网上拍卖成交确认书》。同日，湖州三和作为受让人与出让人湖州市自然 资源和规划局南浔分局、交地人湖州市南浔区菱湖镇人民政府、监管人湖州市南浔区发展改革和经济信息化局共同签署 了《国有建设用地使用权出让合同》，详见 2023年 2月 28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》。同时，因湖州市南浔区人民政府政策调整，为加快项目推进建设，关于 项目方案、政策兑现、后期达产验收等事项，经湖州三和与湖州市南浔区菱湖镇人民政府友好协商，于 2023年 5月 12 日签订了《关于湖州三和新型建材有限公司投资年产 600万米 PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目投资补 充协议》。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 5月 16日《关于对外投资进展之签订投资补充协议的公 告》。 3、2023年 3月 2日，深交所在对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对后，认为申请文件齐备，决定予以受理，出具了《关于受理广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 155号）。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 4日《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券 交易所受理的公告》； 4、2023年 3月 28日，根据深圳证券交易所进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充与修 订并更新相关申报文件。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 29日《广东三和管桩股份有限公司与 中国银河证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿）》和《广东三和管桩股份有限公 司 2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件； 5、2023年 03月 29日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东三和管桩股份有限公司申请向特认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 30日《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市 审核中心审核通过的公告》； 6、2023年 5月 16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号）。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 5月 16日 《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。 7、2023年 8月 10日，公司发布了《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等与向特定对象发行股票相关 的文件：本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元；公司和主承销商根 据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 为 10.50元/股；本次向特定对象发行股票的数量为 95,238,095股，本次发行募集资金总额为 999,999,997.50元，扣除不 含税发行费用人民币 14,686,954.03元后，募集资金净额为人民币 985,313,043.47元。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年 8月 10日《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》、《特定对象发行股票募 集资金验资报告》等文件。 8、2023年 8月 22日，公司发布了《向特定对象发行股票上市公告书》等与向特定对象发行股票相关的文件：股票 上市数量：95,238,095股，股票上市时间：2023年 8月 25日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 8月 22日《向特定对象发行股票上市公告书》《向特定对象发行股 票之上市保荐书》、《简式权益变动报告书》等文件。 9、公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，同意终止 公司与汇泰实业控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年产 300万米 PHC预应力管桩生产线 项目。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 8月 25日《关于对外投资的进展公告》。 10、公司于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第二十次会议、2023年 9月 19日召开 2023年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与 普通合伙人兼执行事务合伙人恒健资产及有限合伙人中山发展基金共同投资设立“广东三和产业投资基金合伙企业（有限 合伙）”。基金总认缴规模为人民币 200,100万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公 司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币 100,000 万元。各有限 合伙人首期实缴出资均为 450万元，普通合伙人首期实缴出资为 100万元。具体见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2023年 8月 29日《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。 11、2023年 9月 28日， 公司已和恒健资产、中山发展基金签订了《广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，设立了广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）作为项目实施主体，并取得了中山市市场监督管理局 颁发的《营业执照》。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 9月 29日《关于与专业投资机构共同投资设 12、2023年 11月 2日，广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，取得私募投资基金备案证明。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 11月 3日《关于与专业投资机构共同投资 设立产业基金的进展公告》。 中财网
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