泰永长征(002927):监事会决议
第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 4月 14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024年 4月 24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 2023年度的经营情况和财务状况。具体财务决算数据详见《2023年年度报告》第十节“财务报告”，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配预案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等规定。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023年度募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 6、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司 2023年度内部控制制度建设、执行的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 7、审议通过了《关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 8、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》 监事会经审议认为：公司 2024年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2024年度担保额度预计事项。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 11、审议通过了《关于2024年中期现金分红规划的议案》 具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 26日 中财网
 |