泰永长征(002927):预计2024年度日常关联交易
关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023年度及预计 2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王伟、黄正乾、吴月平回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 2024年度日常关联交易预计金额在公司董事会的职权范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 公司 2024年日常关联交易预计情况如下： 单位：万元
单位：万元
1、长园科技集团股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：长园科技集团股份有限公司； 住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1号高科技厂房； 法定代表人：吴启权； 注册资本：131,481.5152万元人民币； 经营范围：自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。许可经营项目是：智能工厂装备、智能电网设备、软件及系统解决方案、电动汽车相关材料及其他功能材料的研发、生产及销售。 截至 2023年度财务状况：资产总额 1,551,345.79万元；负债总额 971,386.73万元；所有者权益合计 579,959.07万元；营业收入 848,627.94万元；归母净利润8,553.98万元。 （2）与公司的关联关系 截止报告期末，长园集团持有公司 6.52%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长园集团为公司关联法人。 （3）履约能力分析 长园集团资产规模较大，具备履约能力。 2、绍兴芯谷科技有限公司 （1）基本情况 公司名称：绍兴芯谷科技有限公司； 住所：浙江省绍兴市越城区城南街道中兴南路 851号 3号厂房 3楼； 法定代表人：张高春； 注册资本：3,100万元人民币； 经营范围：设计、制造、销售：集成电路、半导体器件、电子元件、电子仪器设备；计算机软件设计、电子技术应用服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 截至 2023年度财务状况：资产总额 6,701万元；负债总额 614万元；所有者权益合计 6,087万元；营业收入 3,419万元；净利润-579万元。 （2）与公司的关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绍兴芯谷为公司关联法人。 （3）履约能力分析 绍兴芯谷经营状况和财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容及定价政策 1、关联交易主要内容 公司及子公司与长园集团及其子公司、绍兴芯谷拟进行的关联交易为房屋租赁、产品销售、原材料采购，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定。 2、关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及下子公司与长园集团及其子公司、绍兴芯谷的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。 五、独立董事专门会议审核意见 公司 2023年度关联交易实际发生情况与预计存在差异，属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，主要是由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等综合因素影响。 公司预计 2024年度关联交易，是基于公司及合并报表范围内的子公司业务发展及日常经营需要，公司与关联方发生的交易按照公开、公正、公平的原则进行，交易价格参考市场价格，定价规则公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 六、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事专门会议决议。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 26日 中财网
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