智慧农业(000816):拟续聘会计师事务所
关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2024年 4月 24日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）与公司合作多年，在为公司提供 2023年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 天职国际为公司提供 2023年度财务报告审计报酬为 120万元，为公司提供2023年度内部控制审计报酬为 40万元。 公司拟续聘天职国际担任公司 2024年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日，天职国际合伙人 85人，注册会计师 1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人。 天职国际 2022年度经审计的收入总额 31.22亿元，审计业务收入 25.18亿元，证券业务收入 12.03亿元。2022年度上市公司审计客户 248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8次，涉及人员 24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，近三年复核上市公司审计报告 1家。 签字注册会计师 2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家。 项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 2家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计 160万元（其中：财务报告审计费用 120万元，内控审计费用 40万元）。较上一期无变化。公司提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定 2024年审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天职国际在对公司 2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司第九届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 3、生效日期 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第九届董事会第十三次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议； 3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的基本信息。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 中财网
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