大北农(002385):公司拟续聘2024年度会计师事务所
北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司拟续聘 2024年度会计师事务所的公告 本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年 4月 24日召开的第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 3月 2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023年 12月 31日，信永中和共有合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。 （二）项目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。 拟担任质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。 拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目质量控制复核人郭东超 2021年 11月因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取监管谈话措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3. 独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 2024年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和 市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为信永中和具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘信永中和为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024年度审计机构。 （三）监事会对议案审议和表决情况 公司第六届监事会第六次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024年度审计机构。 （四）生效日期 本次续聘 2024年度会计师事务所事项需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第六届董事会第十三次会议决议； 2.第六届监事会第六次会议决议； 3.第六届董事会审计委员会第三次会议决议； 4.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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