福建水泥(600802):福建水泥关于续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225人， 注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收 入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计 客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元。 2.投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符 合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监 督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措 施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从 事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2022年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份。 签字注册会计师：倪明，2017年成为注册会计师，2013年开始 从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。 项目质量控制复核人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年 开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度审计费用137.8万元（含税），其中财务报告审计费用 106万元，内部控制审计费用 31.8万元，审计费用较上年度审计费 用未发生变化。 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会事前审议了本次续聘事项，对致同所的 基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年审计工作 进行了评估，认为致同所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告 客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘致同所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 本次续聘会计师事务所事项于2024年4月24日经公司第十届 董事会第十二次会议审议通过，表决情况：同意9票，反对0票， 弃权0票。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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