沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2024-016 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监 事会第十七次会议于2024年4月25日以现场方式召开,会议通知及 会议文件已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由第 四届监事会召集人和主持人连柏林外部监事主持,应参会监事 5人,实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案: 一、《关于上海农商银行监事会2023年度监督评价报告的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、《关于上海农商银行2023年度董事履职评价的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需向公司股东大会报告。 三、《关于上海农商银行2023年度监事履职评价的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需向公司股东大会报告。 四、《关于上海农商银行2023年度高级管理层履职评价的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需向公司股东大会报告。 五、《关于修订<上海农商银行监事薪酬管理办法(2024年修订)> 的议案》 表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案回避表决监事:连柏林、聂明 本议案需提交公司股东大会审议。 六、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘 要的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 监事会认为,《上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告 及摘要》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际经营管理和财务状况。 七、《关于上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告 的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 监事会认为,《上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度 报告》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营管理和财务状 况。 八、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任暨 环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 九、《关于上海农商银行2023年度战略执行情况评估报告的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 十、《关于上海农商银行2023年度预算执行情况和2024年度预 算方案的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十一、《关于上海农商银行2023年度利润分配预案的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 监事会认为,2023年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、 资本充足的监管要求,同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素,制定程序符合《公司章程》规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 十二、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十三、《关于上海农商银行2023年度并表管理情况报告的议案》 表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司监事会 2024年4月26日 中财网
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