中成股份(000151):董事会决议
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024年4月22日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十次会议通知,公司于2024年4月25日以现场会议 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会 第十次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手 表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次董事会 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了如下议案: 一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024 年第一季度报告》。 二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过; 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于下属子公 司诉讼事项进展公告》。 三、关于审议《中国成套设备进出口集团(香港)有限 公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审 核报告》的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》约定,业绩 承诺期届满后,公司聘请了由双方一致同意的具有证券业务 从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具 了减值测试专项审核意见。根据《业绩补偿协议》约定,业 绩承诺方支付的补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》 约定的交易对价,业绩承诺方对新加坡亚德有限公司发生减 值无需再进行补偿(详见公司于 2024年 3月 30日披露的 《关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的 公告》,公告编号:2024-12)。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的《中成进出口股份有限公司关于中国成套设备进出口 集团(香港)有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿 期满减值测试审核报告》。 备查文件: 1、公司第九届董事会第十次会议决议 2、公司审计委员会第七次会议决议 3、公司独立董事专门会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
|