中成股份(000151):监事会决议

时间:2024年04月26日 10:27:43 中财网
原标题:中成股份:监事会决议公告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
于2024年4月22日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第八次会议通知,公司于2024年4月25日在公司会议室
召开第九届监事会第八次会议。本次会议应到监事3名,实
到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议,会议采用
举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会
会议审议并表决了如下议案:
一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等
有关规定,公司监事会认为:
《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于
下属子公司诉讼事项进展公告》。

三、关于审议《中国成套设备进出口集团(香港)有限
公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审
核报告》的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会认为业绩承诺减值测试情况符合相关法律
法规、《企业会计准则》和业绩补偿协议规定,审议程序符
合相关法律、法规和公司章程规定,公司聘请的由双方一致
同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对标的资产
进行减值测试并出具的审核报告公允反映了业绩承诺资产
的状况,未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形

备查文件:公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。


中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
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