东阿阿胶(000423):董事会决议
东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议，于2024年4月21日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于2024年4月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于2024年第一季度报告的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。 本项议案为关联交易议案，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告》（公告编号：2024-23）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3.《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-24）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，需提交年度股东大会审议。 4.《关于2024年中期分红安排的议案》 会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司2024年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东大会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，需提交年度股东大会审议。 5.《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，需提交年度股东大会审议。 6.《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司董事会秘书工作规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7.《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》 本制度修订内容，请见附表。修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8.《关于召开2023年年度股东大会的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-25）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．第十届董事会审计委员会会议决议； 3．第十届董事会独立董事专门会议决议； 4．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 附件：《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》修订内容
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