朗进科技(300594):山东朗进科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
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时间:2024年04月26日 11:26:42 中财网 |
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原标题:
朗进科技:山东
朗进科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
山东
朗进科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年,公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 董事会议事规则》等相关规定和要求,切实履行股东大会赋予董事会的各项职权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽职的开展各项工作,严格履行信息披露程序,不断提高公司治理水平,推动公司各项业务健康发展。
一、2023年度公司运营情况
报告期内,公司管理层在董事会的领导下,秉承朗进造用心造的理念,“ = ”
根据战略发展规划,在稳固发展轨道交通业务的基础上,积极开拓新的业务领域,加大了热泵烘干、
新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局,积极推进公司节能核心技术和节能低碳产品的推广应用,在推动公司快速发展的同时,助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
报告期内,公司实现营业收入90,219.64万元,较上年增长了17.06%;公司优化管理机制,提高公司内部的运营效率,加强供应链体系优化建设,强化成本控制,避免浪费及无效支出,当期归属于上市公司股东的净利润为-317.13万元,同比增长94.53%。
二、2023年董事会运作情况
(一)董事会会议召开情况
2023年度董事会共召开十次会议,会议的召集、召开、表决程序符合 公司法》等法律、法规和 公司章程》的规定,全体董事认真负责、科学严谨的审议了相关议案,充分发表意见并形成最终决议,会议具体情况如下:
序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 |
1 | 第五届董事会
第二十次会议 | 2023.3.7 | 1. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》
2. 关于公司 2020年限制性股票激励计划第二 |
| | | 个归属期归属条件成就的议案》
3. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议
案》
4. 关于提请召开公司 2023年第一次临时股东
大会的议案》 |
2 | 第五届董事会
第二十一次会
议 | 2023.4.19 | 1. 关于公司 2022年度董事会工作报告的议
案》
2. 关于公司 2022年度总经理工作报告的议
案》
3. 关于公司 2022年度财务决算报告的议
案》
4. 关于公司 2022年年度报告及其摘要的议
案》
5 2022
. 关于公司 年度内部控制自我评价报
告的议案》
6 2022
. 关于公司 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
7 2022
. 关于公司 年度利润分配预案的议
案》
8. 关于公司 2022年度计提资产减值准备的
议案》
9. 关于公司向银行申请综合授信的议案》
10. 关于公司开展资产池业务的议案》
11. 关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023年度外部审计机构的议
案》
12. 关于公司 2023年度日常性关联交易预计的
议案》
13.
关于公司拟投资设立子公司的议案》
14. 2022
关于提请召开公司 年度股东大会的议
案》 |
3 | 第五届董事会
第二十二次会
议 | 2023.4.26 | 1. 关于公司 2023年第一季度报告的议案》 |
4 | 第五届董事会
第二十三次会
议 | 2023.5.16 | 1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条
件的议案》
2. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票方案的议案》
3. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票预案的议案》
4. 2023 A
关于公司 年度向特定对象发行 股股
票方案论证分析报告的议案》
5. 2023 A
关于公司 年度向特定对象发行 股股
票募集资金使用可行性分析报告议案》
6.
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
7. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票涉及关联交易的议案》
8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
9. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的
议案》
10. 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分
红回报规划的议案》
11.
关于提请股东大会批准公司控股股东免于
发出股份收购要约的议案》
12.
关于提请股东大会授权董事会办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
13. 关于择期召开股东大会的议案》 |
5 | 第五届董事会
第二十四次会
议 | 2023.6.29 | 1.
关于公司首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
2. 2023
关于提请召开公司 年第二次临时股东
大会的议案》 |
6 | 第五届董事会
第二十五次会
议 | 2023.8.17 | 1. 关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议
案》
2. 2023
关于公司 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
3.
关于公司变更注册资本并修改公司章程的议 |
| | | 案》
4. 关于提请召开公司 2023年第三次临时股东
大会的议案》 |
7 | 第五届董事会
第二十六次会
议 | 2023.10.24 | 1. 2023
关于公司 年第三季度报告的议案》 |
8 | 第五届董事会
第二十七次会
议 | 2023.11.27 | 1. 2020
关于公司 年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
9 | 第五届董事会
第二十八次会
议 | 2023.11.30 | 1. 关于终止 2023年度向特定对象发行 A股股
票事项的议案》 |
10 | 第五届董事会
第二十九次会
议 | 2023.12.22 | 1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条
件的议案》
2. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票方案的议案》
3. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票预案的议案》
4. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票方案论证分析报告的议案》
5. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票募集资金使用可行性分析报告议案》
6.
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
7. 2023 A
关于公司 年度向特定对象发行 股股
票涉及关联交易的议案》
8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
9. 关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股
票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的
议案》
10. 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分
红回报规划的议案》
11. 关于提请股东大会批准公司控股股东免于
发出股份收购要约的议案》
12.
关于提请股东大会授权董事会办理本次向 |
| | | 特定对象发行股票相关事宜的议案》
13. 关于修订<公司章程>及其附件制度的议
案》
13-1 山东朗进科技股份有限公司章程》
13-2 山东朗进科技股份有限公司股东大会议事
规则》
13-3
山东朗进科技股份有限公司董事会议事规
则》
14. <
关于修订山东朗进科技股份有限公司独立
>
董事制度的议案》
15.
关于修订董事会专门委员会工作细则的议
案》
15-1 山东朗进科技股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》
15-2 山东朗进科技股份有限公司董事会提名委
员会委员会工作细则》
15-3 山东朗进科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》
16. 关于提请召开公司 2024年第一次临时股东
大会的议案》 |
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开四次股东大会,其中一次年度股东大会,三次临时股东大会,股东大会均由董事会召集,会议召集、召开程序符合 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程》的规定,具体情况如下:
序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 |
1 | 2023年第一次
临时股东大会 | 2023.3.23 | 1. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议
案》 |
2 | 2022年度股东
大会 | 2023.5.11 | 1. 关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2. 关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3. 关于公司2022年度财务决算报告的议案》 |
| | | 4. 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5. 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
6. 关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7. 关于公司向银行申请综合授信的议案》
8. 关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9. 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议
案》 |
3 | 2023年第二次
临时股东大会 | 2023.7.17 | 1. 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
4 | 2023年第三次
临时股东大会 | 2023.9.4 | 1. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议
案》 |
(三)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板上市规则》 上市公司独立董事管理办法》 公司章程》 山东
朗进科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,积极出席董事会和股东大会,召开独立董事专门会议,认真审议董事会的各项议案,依法履行独立董事职责,对公司的发展决策提出了建设性意见或建议,就公司利润分配、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用情况、股权激励、向特定对象发行A股股票等事项进行审核,并基于独立判断的立场,出具事前认可意见和独立意见,有效的保证了董事会决策的科学化,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进并保障了公司的规范化运作。
(四)董事会各专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内董事会审计委员会根据《 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》的相关规定,认真履行监督职责,对定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况、公司财务运营情况等相关事项进行监督、检查,督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作,确保董事会对经营管理层的有效监督,强化董事会的决策功能。
2、董事会提名委员会
董事会提名委员会根据 公司章程》 董事会提名委员会工作细则》的相关规定,不断规范公司董事、高级管理人员的选聘工作,为优化董事会的组成,完善公司治理结构发挥了重要作用。
3、董事会战略委员会
报告期内董事会战略委员会根据《 公司章程》 董事会战略委员会工作细则》的相关规定,认真履行职责,根据公司所处的行业竞争情况、发展机遇,结合公司自身发展情况和新业务拓展规划,参与公司发展战略的制定,对公司发展战略和发展方向提供合理化建议,为公司持续、稳健发展提供支持和保障。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照 公司章程》 董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,勤勉尽责,积极开展工作,按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核,监督公司薪酬管理与执行,对公司2020年度限制性股票激励计划中的激励对象考核完成情况、第一类限制性股票解除限售条件成就、第二类限制性股票归属、部分股票作废等事宜进行讨论与审议,充分发挥专业性作用,切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
三、2024年董事会工作重点
2024年,公司董事会将持续秉承对股东负责的原则,维护全体股东的利益,勤勉尽职,科学谨慎决策,保障公司高质量发展。同时,公司董事会将继续跟踪落实发展战略及经营方针,监督管理层执行,增强公司盈利能力。在公司运营的总体情况下,强化内部控制体系,优化决策程序,提升信息披露质量,全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力,在突出主业的基础上实现持续发展。
(一) 推动公司发展战略实施,确保经营目标落实到位
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作。科学高效决策公司重大事项,督促管理层做好各项经营计划,认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发,勤勉履职,积极制定公司中长期发展战略,明确业务拓展方向,开展资本运作项目的前期研究和推进,努力推动公司的发展战略的实施,部署安排公司年度经营计划目标,确保年度各项任务目标落实到位。
(二)持续完善公司治理结构,提升公司规范运作水平
公司将按照法律、法规的要求,不断完善体系与流程建设,建立起严格有效的内部控制和风险控制体系,结合经营实际完善相关规章制度,优化公司的治理机构,提升规范运作水平,通过建立有效运行的激励与监督机制,强化经营管理层的责任意识,完善和提升三会一层合法运作和科学决策程序,切实保障全体股东与公司利益最大化。
(三)切实做好信息披露工作,不断提升信息披露质量
公司董事会将严格按照 公司法》 证券法》 上市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《 公司章程》的要求,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,依法依规履行信息披露义务,不断提升公司信息披露透明度与及时性。
(四)加强投资者关系管理,有效增进投资者良性互动
进一步提升投资者关系管理水平,与投资者保持良好的沟通交流,传递公司愿景,与投资者共谋发展,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。
山东
朗进科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 24日
中财网