中欣氟材(002915):监事会决议
浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2024年 4月 25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2024年 4月 18日向全体监事发出。应出席监事 3名，实际出席监事 3名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第一季度报告》 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-038）。 三、备查文件 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司监事会 2024年 4月 25日 中财网
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