凤凰航运(000520):董事会决议

时间:2024年04月26日 11:46:36 中财网
原标题:凤凰航运:董事会决议公告

证券代码:000520 证券简称:凤凰航运 公告编号:2024-006 凤凰航运(武汉)股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 16日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知,并于2024年4月24日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
经参会董事审议,作出以下决议:
(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(三)审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(四)审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算报告的议案》
《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(五)审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事意见:公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整,保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此,我们认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(六)审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(七)审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
修订后的《公司独立董事工作制度》的具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(八)审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》 《公司独立董事专门会议工作制度》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(九)审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
经大信会计师事务所审计,2023年度归属于母公司所有者的净利润-0.08亿元,加上年初未分配利润-26.71亿元,本年度可供股东分配利润为-26.79亿元。

由于累计可供股东分配利润为负,本次利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事意见:我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2023年度年末可供股东分配的利润为负,公司作出的不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(十)审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬考核结果与2024年薪酬考核指标的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会考核计算,高管人员2023年度绩效未达标,绩效工资考核结果为0。

2024年度考核指标:经营收入10.50亿元,净利润2,100万元。

独立董事意见:
公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核,是规范公司法人治理结构,完善现代企业管理制度的客观要求,可以有效地激励,提高工作积极性、主动性,与公司股东的利益保持一致。公司2023年度薪酬考核结果与制订的2024年考核指标,符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意2023年度考核结果与2024年度考核指标。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(十一)审议通过了《关于修订高管人员薪酬考核办法的议案》
《公司高管人员薪酬考核办法》详见同日深交所和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

独立董事意见:
公司根据市场变化,适时调整高管人员薪酬考核办法,可以激励高管团队提高工作积极性、主动性、创造性,推动公司提质增效。

我们同意该薪酬考核办法。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

(十二)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
《公司 2024 年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十三)审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,审计费用合计为75万元(不含税),其中2024年度财务报告审计费用为50万元,2024年度内部控制审计费用为25万元。本议案的具体情况,详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:
一、事前认可意见:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度审计要求。

我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

二、独立意见:
经核查,公司本次聘任 2024年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度审计工作的要求,能够独立对公司进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十四)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会,具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。


特此公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会
2024年4月26日
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