雄帝科技(300546):第五届董事会第十四次会议决议

时间:2024年04月26日 12:06:50 中财网
原标题:雄帝科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 - 023 深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知于2024年4月23日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》全文。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意确定2024年4月25日作为首次授予日,向符合授予条件的64名激励对象共计授予303.00万股限制性股票,授予价格为6.15元/股。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。董事郑嵩先生、唐孝宏先生、彭德芳先生、谢向宇先生、陈先彪先生系本激励计划的激励对象,高晶女士系关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件
1.《公司第五届董事会第十四次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。




深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
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