黔源电力(002039):监事会决议
第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事杨弋先生、职工监事胡德江先生、黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年第一季度报告》。（请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举监事的议案》。（请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。） 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司监事会 2024年4月26日 中财网
 |