千红制药(002550):监事会决议
第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月12日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席刘军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023年经营工作报告和2024年公司经营工作计划的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023年监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《2023 年监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2023年度股东大会议案汇编》。 三、审议并通过了《2023年公司财务情况报告的议案》 截止 2023年 12月 31日，公司总资产 276608.14万元，较上年末同比减少1.42%；2023年营业收入 181426.89万元，较上年同比减少 21.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 18186.07万元，较去年同期减少 43.77%。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《2023年公司财务情况报告的议案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2023年度股东大会议案汇编》。 四、审议并通过了《2023年公司年度报告全文及其摘要的议案》 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2023年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2023年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登于 2024年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。 五、审议并通过了《2024年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 六、审议并通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司2023年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意《2023年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《2023年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 七、审核并通过了《2023年公司利润分配的议案》 监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《关于 2023年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及2024年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。 八、审议并通过了《关于继续为子公司提供贷款担保的议案》 监事会审核后认为：公司继续为控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《关于继续为子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及2024年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》。 九、审议并通过了《2024年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 监事会同意按照董事会制定的原则在 2024年向银行申请年度授信额度：100,000万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过10,000万元。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 《2024年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2023年度股东大会议案汇编》。 特别说明：议案二至议案四、议案七、议案九还需经股东大会审议通过。 常州千红生化制药股份有限公司 监事会 2024年4月26日 中财网
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