南 玻Ａ(000012):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》等有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将公司监事会2023年度主要工作情况做如下汇报： 一、2023年公司召开监事会情况
二、监事会对公司2023年度相关事项的监督情况 1、依法运作情况 公司监事会认为，2023年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家相关法律法规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内控制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时有损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2023年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为会计师事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、收购、出售资产的情况 报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。 4、关联交易情况 报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。监事会对公司发生的一般关联交易进行了监督和检查，认为：报告期内发生的关联交易属于公司办公经营需要，交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则，定价公平合理，决策程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 5、关于2023年度内部控制评价报告的意见 报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 2023年度公司内部控制报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。 三、公司监事会2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《监事会议事规则》等国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，围绕公司经营管理和重大项目建设工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，提高公司治理水平，认真维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事学习和培训，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能水平，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好地发挥监事会的监督职能，保障公司利益不受损害，推动公司健康、可持续发展。 以上监事会工作报告需提交2023年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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