中坚科技(002779):年度股东大会通知
关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2024年5月24日（星期五）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
上述提案经公司第五届董事会第二次会议和公司第五届监事会第二次会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，本事项不需审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行》、《股东大会议事规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会提案5（分项表决）、提案8与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；提案 9 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 同时，本次股东大会提案 4、5、7、8、9 应对中小投资者的表决单独计票，其中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 三、参加现场会议登记办法 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。（授权委托书见附件）异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2024年5月20日上午9: 30-11: 30、下午1: 30-5: 00。 3、登记地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号 公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月24日（股东大会召开当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：詹燕云 联系电话：0579-8687 8687 传真：0579-8687 2218 邮政编码：321300 地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号 公司证券部 2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议、公司第五届监事会第二次会议决议； 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加浙江中坚科技股份有限公司 2023年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人签名： 身份证号码： 持有股数和性质： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期： 对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 中财网
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