南天信息(000948):董事会决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024年 4月 22日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024年 4月 25日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2024年第一季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。 （二）审议《关于修改<南天信息各治理主体经营管理事项权责 清单（试行）>部分事项的议案》。 为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升 企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第八次会议决议； （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0二四年四月二十五日 中财网
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