爱朋医疗(300753):续聘2024年度审计机构
关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
闫志勇：2023年，签署菲达环保、爱朋医疗 2022年审计报告，复核光隆能源、长河科技、巨星建材 2022年审计报告；2022年，签署菲达环保、爱朋医疗2021年审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材 2021年报审计报告；2021年，签署菲达环保 2020年审计报告。 黄志恒：2023年，签署三友联众、中荣股份 2022年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2022年度审计报告；2022年，签署三友联众、舒华体育、奥康国际 2021年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2021年度审计报告；2021年，签署裕同科技、三友联众、舒华体育、奥康国际 2020年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2020年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023年审计收费100万元，其中年报审计收费100万元。2024年审计费用将根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素确定。 二、审议程序和相关意见说明 1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第三届董事会第七次会议审议。 2、公司于2024年4月23日召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交该议案至公司董事会审议。 3、公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经全体董事一致表决通过。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、报备文件 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》； 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》； 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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