嘉戎技术(301148):2024-025 第三届监事会第十九次会议决议
厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2024年 4月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024年 4月 22日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十九次会议决议； 2、公司 2024年第一季度报告。 厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会 2024年 4月 26日 中财网
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