广电计量(002967):董事会决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024年 4月 24日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 4月 19日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。 （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资 20,000万元，对广州广电计量检测（上海）有限公司增资 5,000万元，对河南广电计量检测有限公司增资1,500万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 26日 中财网
 |