三钢闽光(002110):2023年度独立董事述职报告(张萱）
2023年度独立董事述职报告 张萱 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在2023年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，维护了公 司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。本人在2023年度 的工作，具体包括以下几个方面： 一、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下：
2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下：
二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议以及重点关 注事项的履职情况 本人严格按照公司《独立董事制度》《董事会审计委员会议 事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规 定，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。 （一）本人担任第八届董事会审计委员会主任，召集并主持 了4次审计委员会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、 内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和 年审机构的沟通；审议了定期报告、续聘审计机构、内部控制自 我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。 （二）本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，出席 了3次薪酬与考核委员会会议，对董事、监事和高级管理人员的 薪酬方案进行了审议，制定股权激励制度考核方案和标准，并提 交董事会审议。 （三）本人作为第八届董事会提名委员会委员，出席了3次 提名委员会会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况 及工作表现，对公司董事选举以及聘任总经理事项进行认真审查。 （四）根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司重新制定了《独立董事制度》，结合公司 自身实际情况，召开了独立董事专门会议，保障独立董事行使职 权。报告期内，本人出席1次独立董事专门会议，对《关于2024 表同意的意见：公司及其子公司预计在 2024年度发生的日常关 联交易实属公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司 与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展,严格遵循了市场 交易原则，交易定价合理，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。 2023年度本人对公司的财务报告、关联交易、高级管理人员 的任免、股权激励等重大事项进行了审议，行使独立董事职权。 本人对公司重大事项进行深入了解、讨论研究，客观审慎发表意 见，维护了公司和全体股东的利益。 三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履 行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工 作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进 行监督。本人于2023年12月22日出席了会议，听取公司审计机构 容诚会计师事务所报告的公司2023年度年度审计工作安排及预 审情况，包括审计人员及时间安排、具体审计计划、风险评估及 内控测试、审计重点、独立性等事项，并与审计机构就有关问题 进行了讨论和交流，指出公司要充分重视年度审计工作，除了常 规审计流程，也要结合行业特点开展相关工作，进一步防范风险。 四、与中小股东的沟通交流情况 本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉 五、对公司进行现场调查情况 本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，对公司重大 事项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，与审计、财 务交流，并就了解到的情况以及反映的一些问题，与相关人员进 行了认真的交流和沟通。 作为会计方面的专家，在行业资讯获取上有一定优势，及时 把一些与公司经营相关的信息分享给公司管理层，为公司的科学 决策和风险防范提供了专业的意见和建议。同时，充分发挥自己 在投资者关系管理中的重要作用，积极维护上市公司和全体股东 尤其中小股东的权益。 六、培训和学习情况 2023年度本人参加了独立董事的后续培训，进行了独立董事 规范履职、公司治理与规范运作等方面的学习，提升维护中小股 东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议， 促进公司规范运作。 七、履行职责的其他情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 4、公司高层积极与独立董事沟通交流，乐于倾听董事的各 种观点和意见，高度重视并认真采纳对公司的各种合理建议。 5、本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报 道，督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和公司《信息披露事务管理 制度》等相关规定，规范信息披露工作，依法规范运作，保证公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。 独立董事： 张 萱 2024年4月25日 中财网
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