三钢闽光(002110):2023年度拟不进行利润分配的专项说明
福建三钢闽光股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，同意公 司 2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2023年度股东大会审 议。现将分配预案公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） -408,275,303.93元。 2023年年初公司未分配利润为6,538,645,793.14元，并因 公司于2023年1月1日执行财政部发布的《企业会计准则解释 第16号》，会计政策变更后转入283,098.70元，加上当年转入 净利润-408,275,303.93元,扣除派发 2022年度现金股利 121,453,811.35元（根据《公司章程》规定：公司分配当年税 后利润时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定 公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本 公司法定公积金为1,225,788,119元，已达公司注册资本的50%， 故本年度不提取法定公积金），加上其他综合收益转入 -120,060,075.00元，2023 年末可供股东分配的利润为 5,889,139,701.56元。 鉴于公司 2023年度出现亏损，不满足《公司章程》规定的 现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2023年度拟不进行 现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十条的规定，公司现金分红的条 件为“在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无 重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外） 发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积 金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利”。 基于公司 2023年度净利润为负数，不满足现金分红条件，同时 综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司决定 2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支 持公司正在实施的产能置换及产品结构升级改造和各项业务的 开展及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的实施及持续、 稳定、健康发展提供保障。公司高度重视以现金分红形式对投资 者进行回报，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规 定，始终从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行 公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公 司章程》《公司股东分红三年（2021-2023年）回报规划》等规 定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开， 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利 润分配预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，会 议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润 分配预案》并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险！ 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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