三钢闽光(002110):年度股东大会通知
福建三钢闽光股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五） 7.出席对象： （1）在股权登记日（2024年5月17日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)公司邀请列席会议的嘉宾。 8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三 路公司大数据中心六楼第六会议室。 二、会议审议事项 1.提交股东大会表决的提案名称 表一：本次股东大会提案编码表
2.上述提案已经2024年4月25日公司召开的第八届董事会第 十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《第八届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《关于 2023年度 拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-025）、《关 于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024年度审 计机构的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度报告 摘要》（公告编号：2024-027）、《关于修改<公司章程（2023 年修订）>的公告》（公告编号：2024-028），以及2024年4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年 年度报告》《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》。 3.上述提案1至8项均为普通决议事项，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意 方为通过。提案9属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意 方为通过。 公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计 票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 公司三位独立董事还将在公司 2023年度股东大会上作出述 职报告，《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司 同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记等事项 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记 方法如下： （一）登记时间：2024年5月20日至22日上午9:00-11:00， 下午14:30-17:00。 （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三 钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部。 （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应 持以下文件办理登记： 1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证 件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的 有效身份证件办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身 份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席 现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股 东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东 代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格 境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办 法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业 务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票， 由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公 司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投 资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此 参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须 提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权 委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记 手续。 4.股东可以信函（信封上须注明“2023年度股东大会”字 样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必 在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传 真须在2024年5月22日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递 或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。 5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格 式）详见本通知之附件二。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式如下： 联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光 大数据中心18楼1810室证券事务部 邮政编码：365000 联 系 人：胡红林、罗丽红 联系电话：（0598）8205188 联系传真：（0598）8205013 六、备查文件 （一）公司第八届董事会第十五次会议决议； （二）公司第八届监事会第八次会议决议。 特此通知。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书（格式） 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”， 投票简称为“三钢投票”。 2．填报表决意见 对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 5月 23日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午 9：15，结束时间为2024年5月23日下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二 福建三钢闽光股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书（格式） 兹全权委托 先生/女士（以下简称受托人）代 附件二 福建三钢闽光股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书（格式） 兹全权委托 先生/女士（以下简称受托人）代
2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字或印章）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日 中财网
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