天健集团(000090):董事会决议
深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第十六次会议于 2024年 4月 25日以通讯方式 召开，会议通知于 2024年 4月 22日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 公司 2024年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） （二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 董事会同意在 2022年获批的超短期融资券额度到期后，以 天健集团为发行主体，发行额度预计不超过 80亿元的超短期融资 券。该事项需提请公司股东大会批准。 内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网的相关公告。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） （三）审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》 董事会同意在 2022年获批的中期票据额度到期后，以天健 集团为发行主体，发行额度预计不超过 40亿元的中期票据。该事 项需提请公司股东大会批准。 内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网的相关公告。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） （四）审议通过了《关于 2024年度公司申请注册（备案） 发行永续债产品额度的议案》 董事会同意公司在 2021年获批的永续债产品额度到期后， 向深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民 币 50亿元（含）的永续债产品。该事项需提请公司股东大会批准。 内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网的相关公告。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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