天健集团(000090):监事会决议
深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-32 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届监事会第八次会议于2024年4月25日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路7019号天健商务大厦15楼1511会议室召开。会议 通知于 2024年 4月 22日以电子邮件方式发出。本次监事会的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的有关规定。会议应到监事4名，实到4名。根据 公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事 召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如 下议案： 一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过 了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为，公司 2024年第一季度报告能够客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和 公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过 了《关于2024年度公司申请注册（备案）发行永续债产品额度 的议案》 监事会认为：关于公司向中国银行间市场交易商协会、深圳 证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品的议案，理由充分、合理。相关决策程 序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会 2024年4月26日 中财网
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