广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议
广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年4月15日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024年4月25日上午9:30。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2024年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。 2.《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024年经营业绩考核指 标的议案》 同意公司经理层成员2024年经营业绩考核指标及评分标准。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。 3.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年5月13日（星期一）下午15:30，在公司总部会 议室召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案： （1）关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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